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投资者关系

Investor Relationship

董事会成员
公司治理文件

董事会成员

  • 董事会主席

    江国金

    江国金先生,于二零一八年一月四日获委任为执行董事。江先生为董事会主席。

    江先生于1989年加入中粮集团有限公司及╱或其附属公司,曾于1995年12月至2000年8月期间担任中粮麦芽(大连)有限公司总经理、2000年8月至2007年12月期间担任中国食品(北京)公司麦芽部总经理,以及于2007年12月至2008年7月期间担任中国粮油控股有限公司(于香港联合交易所有限公司上市,股份代号为606)副总经理及啤酒原料部总经理。于2008年7月至2013年9月期间,江先生为中粮肉食投资有限公司总经理。于2013年9月至2017年12月,江先生为中国食品有限公司(于香港联合交易所有限公司上市,股份代号为506)董事总经理兼执行董事。于2016年1月至2018年2月,江先生为酒鬼酒股份有限公司(于深圳证券交易所上市,股份代号为799)董事长。

    江先生毕业于北京轻工业学院(现为北京工商大学),获工学学士学位及持有中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位,并在粮油肉食业务及综合管理方面拥有丰富经验。

  • 执行董事

    徐稼农

    徐稼农先生,于二零一四年四月十七日获委任为董事,于二零一六年四月二十七日获委任为董事总经理及于二零一六年五月二十三日获委任为执行董事。徐先生亦为本公司总经理。徐先生的主要职责包括执行董事会决定、制定本公司的公司及业务策略、监督本集团日常营运以及就有关委任高级管理层的事宜作出决策及提出意见。

    徐先生自二零一三年九月起担任中粮肉食投资的总经理。徐先生在中国农产品及食品加工领域积逾25年经验。徐先生最初于一九八七年八月加入中粮,并自一九九四年十月起在中粮集团旗下多家成员公司担任管理职务。于加入本集团前,徐先生分别自二零零零年八月至二零零八年九月、二零零八年九月至二零一零年五月及自二零一零年五月至二零一三年九月出任中国粮油啤酒原料部副总经理、执行副总经理及总经理。

    徐先生于一九八七年七月从中国上海对外经贸大学(前称上海对外贸易学院)获得经济学学士学位,二零一一年十月从中国中欧国际工商学院取得高层管理人员工商管理硕士学位。

  • 非执行董事

    杨红

    杨红女士,于二零一六年十二月九日获委任为非执行董事。杨女士主要负责协助主席及董事总经理制定公司及业务策略及作出本公司主要企业及经营决策。杨女士现时亦为中粮肉食投资的董事。

    杨女士于一九八九年加入中粮,现任中粮糖业有限公司董事及中国食品贸易有限公司董事。杨女士曾任塔里糖业有限公司董事长、中粮屯河股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股份代号:600737,现更名为:中粮屯河糖业股份有限公司)副总裁兼糖业部总经理,并于二零一三年六月至二零一六年十一月担任董事,在食糖业务方面拥有逾二十五年经验,同时在企业管理方面积累了丰富的经验。

    杨女士毕业于北京对外经济贸易大学,获得文学硕士学位。杨女士为高级国际商务师。

  • 非执行董事

    WOLHARDT Julian Juul

    WOLHARDT Julian Juul先生,于二零一四年五月二十八日获委任为董事,于二零一六年五月二十三日获委任为非执行董事。Wolhardt先生主要负责协助主席及董事总经理制定公司及业务策略及作出本公司主要企业及经营决策。Wolhardt先生现时亦为中粮肉食投资的董事。

    Wolhardt先生现为德弘资本集团的首席执行官,专注于大中华区的私募股权交易。在创立德弘资本集团之前,Wolhardt先生曾任KKR Asia Limited合伙人一职,其间积极就投资国巨公司(台湾证券交易所上市公司,股份代号:2327)、远东宏信有限公司(联交所上市公司, 股份代号:3360)、福建圣农发展股份有限公司(深圳证券交易所上市公司, 股份代号:002299)及中粮肉食投资提供意见。加入KKR Asia Limited之前,Wolhardt先生于一九九八年至二零零六年任职于Morgan Stanley Private Equity,负责其于中国的私募股权业务。Wolhardt先生现为中国现代牧业控股有限公司(联交所上市公司,股份代号:1117)的非执行董事及中国蒙牛乳业有限公司(联交所上市公司,股份代号:2319)的独立非执行董事。Wolhardt先生于二零一二年四月至二零一五年五月为中国脐带血库企业集团(纽约证券交易所上市公司, 股份代号:CO)独立非执行董事。二零一一年十月至二零一二年八月,彼为United Envirotech Ltd(新加坡上市公司,股份代号:CEE.SG,现更名为CITIC Envirotech Ltd.)的非执行董事。

    Wolhardt先生自一九九五年八月起一直为执业会计师。彼于一九九五年五月从美国伊利诺大学Urbana-Champaign分校获得会计学学士学位。

  • 非执行董事

    崔桂勇

    崔桂勇博士,于二零一四年五月二十八日获委任为董事,于二零一六年五月二十三日获委任为非执行董事。崔博士主要负责检讨及监察财务报告的过程及本集团的内部控制系统。崔博士现时亦为中粮肉食投资的董事。

    崔博士自二零一二年一月起一直出任霸菱亚洲投资有限公司董事总经理,主要负责大中华地区的投资。加入霸菱亚洲投资有限公司之前,彼于二零零八年五月至二零零九年九月任厚朴投资管理有限公司的董事总经理,并自二零零九年十月起成为合伙人。彼于二零零七年四月至二零零八年四月就职于摩根士丹利亚洲有限公司,担任投资银行部董事总经理。二零零四年三月至二零零七年四月,彼于汇丰集团任职,任HSBC Markets (Asia) Limited全球投资银行亚太区资源及能源部的董事总经理。二零零二年六月至二零零三年八月,彼曾任工商东亚融资有限公司投资银行部的负责人。一九九四年九月至二零零二年六月崔博士于N M Rothschild & Sons担任多个职位,包括N M Rothschild & Sons北京办事处的董事总经理(投资银行部)及首席代表。崔博士自二零一五年一月起担任亚美能源控股有限公司(联交所上市公司,股份代号为2686)的非执行董事。彼亦于二零一四年三月至二零一八年六月担任中国圣牧有机奶业有限公司(联交所上市公司,股份代号为1432)的非执行董事。

    崔博士分别于一九八二年四月及一九八七年六月自中国北京科技大学(前称北京钢铁学院)获得工程学学士及硕士学位,并于一九九五年五月自英国牛津大学获得哲学博士学位。

  • 非执行董事

    周奇

    周奇先生,于二零一四年五月二十八日获委任为董事并于二零一六年五月二十三日获任命为非执行董事。周先生主要负责协助主席及董事总经理制订公司及业务策略以及作出本公司主要企业及经营决策。周先生现时亦为中粮肉食投资的董事。

    周先生于二零一一年加入Boyu Capital,目前担任BoyuCapital的董事总经理。在加入Boyu Capital之前,周先生曾于二零零七年至二零一一年在高盛直接投资部从事投资业务。在二零零五年到二零零七年之间,周先生亦在北京高华证券有限责任公司的全球股票研究部担任分析员的职位。

    周先生于二零零三年七月自中国清华大学取得会计学学士学位。之后,周先生于二零零五年七月自同一所大学取得会计学硕士学位。

  • 非执行董事

    张磊

    张磊先生,于二零一七年十二月十二日获委任为非执行董事。张先生主要负责协助主席及董事总经理制定公司及业务策略及作出本公司主要企业及经营决策。

    张先生于2015年加入海尔融资租赁(中国)有限公司(「海尔产业金融」)(主要业务为提供综合金融、技术交流、管理咨询及多元资源整合服务),目前担任海尔产业金融首席执行官。张先生在战略规划、经营管理、金融创新、金融国际化及融资租赁等方面拥有广泛的经验。在加入海尔产业金融之前,张先生于2007年加入中联重科金融服务公司(为中联重科股份有限公司的附属公司,中联重科股份有限公司是一间同时于深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司上市的公司,股份代号分别为SZ.000157和HK.01157),并于2012年至2015年期间担任副总经理一职,是中联重科金融服务公司的创始人之一,以及中联重科全球金融服务体系(境外)的创立者和中国本土融资租赁公司真正「走出去、走进去、走下去」的先行者。

    张先生于2003年7月获得河北工业大学工商管理学士学位,后于2006年7月获得南开大学企业管理硕士学位。

  • 非执行董事

    黄菊辉

    黄菊辉博士,于二零一七年十二月十二日获委任为非执行董事。张先生主要负责协助主席及董事总经理制定公司及业务策略及作出本公司主要企业及经营决策。

    黄博士自2017年1月起担任巴西食品公司(分别于纽约证券交易所及巴西证券交易所上市的公司,股份代号分别为BRFS及BRFS3)大中华区公共事务副总裁。黄博士于1994年7月至1996年9月供职中国农业部绿色食品发展中心,随后在大型国际农业和食品企业担任政府事务和业务发展高级职务,在农业食品相关行业有超过20年的管理经验。加入巴西食品公司之前,他于2011年1月至2016年12月出任美国阿彻丹尼尔斯米德兰公司(于纽约证券交易所上市的公司,股份代号为ADM)政府关系高级总监兼北京代表处首席代表,于2008年11月至2009年12月担任中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会政府事务副总裁,于2003年3月至2008年10月担任嘉吉公司政府事务和业务发展总监,于1996年10月至2002年10月,曾服务于先正达公司(分别于纽约证券交易所及瑞士证券交易所上市的公司,股份代号分别为SYT及SYNN)及其前身捷利康公司,担任生物技术法规经理和政府关系高级经理等职务。目前还担任中国美国商会农业论坛的联席主席,也是中美农业与食品合作项目的创始人之一。

    黄博士于1994年7月年毕业于中国农业大学,获农学博士学位。他还于1988年7月在西南大学获得农学硕士学位,于1985年7月在湖南农业大学获得农学学士学位。

  • 独立非执行董事

    傅廷美

    傅廷美先生,于二零一六年五月二十三日获委任为独立非执行董事。傅先生在投资、金融、法律及业务管理方面拥有丰富经验。于一九九二年至二零零三年,彼于香港多家投资银行参与多项企业融资交易并担任董事职务,包括出任百富勤融资有限公司董事及法国巴黎百富勤融资有限公司董事总经理。于二零零八年七月至二零一七年六月,傅先生曾担任北京控股有限公司(联交所上市公司,股份代号:392)的独立非执行董事,并曾于二零零八年六月至二零一九年七月担任中粮包装控股有限公司(联交所上市公司,股份代号:906)的独立非执行董事。傅先生现时为国泰君安国际控股有限公司(联交所上市公司,股份代号:1788)、华润医药集团有限公司(联交所上市公司,股份代号:3320)和中国邮政储蓄银行股份有限公司(联交所上市公司,股份代号:1658)的独立非执行董事。

    傅先生毕业于英国伦敦大学,分别于一九八九年十一月及一九九三年三月取得法学硕士学位及法学博士学位。

  • 独立非执行董事

    李恒健

    李恒健先生,于二零一六年五月二十三日获委任为独立非执行董事。彼在金融及会计事务、集资、并购、重组及国际业务发展方面拥有逾20年经验。李先生曾在多家上市公司担任企业融资主管、投资者关系及并购总经理,包括自二零一四年七月起担任保利协鑫能源控股有限公司(联交所上市公司,股份代号:3800)的企业融资主管,及于二零一三年担任新矿资源有限公司(联交所上市公司,股份代号:1231)的投资者关系及并购总经理。李先生亦在多家国际银行任职,彼在香港及美国领导多项集资活动。于一九九四年三月至二零零四年六月期间,李先生为法国巴黎资本(亚太)有限公司的执行董事(企业融资)。于二零零四年七月至二零零五年十二月期间,李先生受聘于金榜融资(亚洲)有限公司,并曾于二零零七年三月至二零一一年五月担任洛希尔(香港)有限公司的董事总经理(投资银行)。于二零一七年十一月至二零一九年八月期间,李先生担任首长四方(集团)有限公司(联交所上市公司,股份代号:730)的副总经理。

    李先生于一九八五年六月取得洛杉矶加州州立大学的会计学士学位及于一九九二年五月取得纽约哥伦比亚大学的工商管理硕士学位。

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